Rada Evropské unie schválila směrnici o vymáhání a konfiskaci majetku. Ta stanovuje v zemích EU minimální pravidla pro sledování, identifikaci, zmrazení, konfiskaci a správu majetku pocházejícího z trestné činnosti. Česko tak může urychleně připravit zákon proti používání průtokových účtů k praní špinavých peněz. Právě absencí společné směrnice totiž doposud Ministerstvo spravedlnosti argumentovalo.
Směrnice umožní členským státům efektivněji bojovat proti nelegálním ziskům organizovaného zločinu i „praní špinavých peněz“. Pravidla se budou vztahovat i na porušování sankcí. Zavazuje rovněž země EU, aby zajistily příslušným úřadům dostatek zdrojů na jejich činnost.
Je to velmi dobrá a důležitá zpráva pro Česko! Naše země je podle zahraničních analýz jednou z nejatraktivnějších zemí, kde se dají dobře vyprat příjmy z trestné činnosti. Nedokážeme efektivně řešit problém tzv. průtokových účtů. Podle zprávy Finančního analytického úřadu jde o dlouhodobý problém ohrožující „stabilitu a reputaci finančních trhů České republiky.”
Válka na Ukrajině ukázala, že praní špinavých peněz je jedna z cest, kterými ruští oligarchové obchází sankce proti režimu a vyvádí své peníze na Západ.
Ministře Blažku, již není důvod čekat
Čekáním na schválení směrnice, resp. jejím zohledněním, argumentovali zástupci Ministerstva spravedlnosti při dotazech Rekonstrukce státu na průtahy v přípravě trestní varianty zákona proti používání průtokových účtů k praní špinavých peněz.
O tom, že připravovaná úprava zákonů pomůže, není pochyb. Inspirací může být Lotyšsko, kde tamní banky byly po mnoho let atraktivní zejména pro klienty ze zemí bývalého Sovětského svazu. Poté, co se provalil skandál ze sousedního Estonska, reagovala baltská země schválením přísné legislativy. To však mimo jiné znamenalo, že část vysoce podezřelých transakcí se přemístila do České republiky.
Co řeší nová směrnice
Členské státy budou nově muset zajistit možnost zmrazení majetku a v případě pravomocného rozhodnutí soudu konfiskaci výnosů pocházejících z trestného činu. Kromě toho budou muset členské země přijmout pravidla, která jim umožní zabavit majetek v hodnotě odpovídající výnosům z trestné činnosti. Týkat se to má i případů, pokud bude majetek pocházející z trestné činnosti účelově převeden na třetí stranu.
Nová pravidla rovněž umožní členským státům konfiskovat nevysvětlený majetek. Pokud je tento majetek spojen s jednáním spáchaným prostřednictvím zločinecké organizace a přináší značný hospodářský prospěch.
Posíleny budou jednotlivé příslušné národní úřady, které mají na starosti přeshraniční spolupráci a zlepší se vzájemná součinnost s Úřadem evropského veřejného žalobce. Úřady získají přístup k příslušným databázím a rejstříkům. Směrnice rovněž stanovuje za určitých podmínek i pravidla pro prodej zmrazeného majetku.
Podle údajů Europolu dosahují zločinecké organizace ročně příjmů v odhadované výši nejméně 139 miliard eur.
Rekonstrukce státu se věnuje problému průtokových účtů v rámci projektu Odolnější Česko. Jde o jedno z 8 expertních doporučení pro posilování odolnosti České republiky. Vládní politiky na problém opakovaně upozorňujeme.
Chci být v obraze a dostávat informace o tom, co podstatného se v politice děje a jak politici plní své sliby.
Podpořím férovější a průhlednější politiku v Česku
